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杭州纵横通信股份有限公司公告(系列

来源:http://mostolesmadrid.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2018-10-18 11:51 字体:
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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2018年10月17日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10月12日以邮件结合通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事范贵福先生、孙晓蔷女士因公务无法抵达现场参加会议,采取通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过了以下决议:

  董事会同意提名苏维锋、吴海涛、林爱华、朱劲龙、濮澍、莫彩虹为公司第五届董事会非独立董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(编号:2018-071)。

  董事会同意提名范贵福、俞维力、王晓湘为公司第五届董事会独立董事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(编号:2018-071)。

  董事会同意独立董事津贴标准:公司第五届董事会独立董事采用固定津贴制,津贴标准为税前6万元/年,按月发放。

  公司董事会同意召开公司2018年第三次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(编号:2018-073)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知已于2018年10月12日以书面或通讯方式发出,会议于2018年10月17日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事会主席杨忠琦先生召集和主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》;

  公司第四届监事会将于2018年11月6日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,需进行监事会换届选举工作,公司第五届监事会将由股东大会选举的2名股东代表监事和经公司职工代表大会选举的1名职工监事共同组成。

  公司监事会提名魏世超、黄亮为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期为三年,自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(编号:2018-072)

  杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会将于 2018 年 11月6日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事会提名、薪酬与考核委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2018年10月17日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,第五届董事会董事候选人如下:

  1.公司董事会提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、朱劲龙先生、濮澍先生、莫彩虹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件);

  2.公司董事会提名范贵福先生、俞维力先生、王晓湘女士为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。俞维力先生和王晓湘女士暂未取得上市公司独立董事资格证书,已承诺将在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。

  公司第五届董事会董事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会选举通过,在股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会将继续履行职责。

  1、苏维锋,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年7月出生,本科学历,工程师。1985年7月至1992年12月,任浙江苍南县邮电局工程师;1992年12月至1997年7月,任温州信达通信设备公司总经理;1997年7月至2002年5月,任杭州设备总经理;2002年6月至2008年1月,任冠音信息董事长;2002年8月至2012年8月,任力盛赛车董事;2002年4月至2005年4月,任纵横设备董事兼总经理;2002年12月至2009年2月,任纵横文化执行董事兼总经理;2004年12月至2008年1月,任纵横集团执行董事兼总经理。2006年12月至2007年6月,任纵横通信董事长兼总经理; 2017年7月至今,任浙江纵横新创科技有限公司董事。2007年6月至今,任纵横通信董事长。914)晚间沪深上市公司重大事项公...

  2、吴海涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,硕士研究生学历。1998年3月至2010年4月,任教于中国计量学院;2002年6月至2008年1月,任冠音信息董事兼总经理;2004年12月至2008年1月,任纵横集团监事;2004年3月至2009年9月,历任南京众托执行董事、监事;2006年12月至2007年6月,任纵横通信董事;2007年6月至2009年11月,任纵横通信董事、总经理、董事会秘书;2009年11月至今,任纵横通信董事、总经理。

  3、林爱华,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年3月出生,大专学历。1988年10月至1997年5月,任浙江苍南县邮电局职员;1998年6月至2002年2月,任杭州设备财务总监;2002年4月至2008年1月,历任纵横设备董事、监事;2004年11月至2010年12月,任重庆纵横监事; 2006年8月至2008年4月,任杭州慧心执行董事兼总经理;2006年12月至今,任纵横通信董事。

  4、朱劲龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年3月出生,硕士研究生。1999年2月至2003年2月,任深圳南方民和会计师事务所审计项目经理;2003年2月至2007年7月,任浙江天健会计师事务所审计高级项目经理;2007年7月至2015年11月,任纵横通信财务负责人;2015年11月至今,任纵横通信董事、财务负责人,2018年8月至今,任纵横通信董事会秘书。

  5、濮澍,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年11月出生,本科学历。2004年7月至2009年2月,历任纵横电子董事、执行董事兼总经理;2004年11月至2010年12月任重庆纵横执行董事兼总经理; 2005年6月至2008年7月,任杭州众通董事兼总经理;2002年6月至2008年1月,任冠音信息董事;2006年12月至今,历任纵横通信网络技术部经理、经营管理部经理,现任纵横通信董事、管理中心总监。

  6、莫彩虹,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年1月出生,本科学历。2004年9月至 2009年8月先后任职于无锡顺驰地产有限公司、宁波金田铜业(集团)股份有限公司,2009年9月至今,任纵横通信证券事务代表,2018年7月至今,任纵横通信董事。

  1、范贵福,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年2月出生,硕士研究生学历。毕业于北京邮电大学电信信号与系统专业,曾任山西省晋中地区邮电局(现晋中联通公司)载波室主任,《电信商情》杂志编辑部主编,《通信世界》杂志社副主编,《中国数据通信》主编。现任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会秘书长。2009年2月至今任北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事。2015年11月至今,任纵横通信独立董事。2017年6月至今,任元道通信股份公司独立董事。2018年9月至今,任北京东方通科技股份有限公司独立董事。

  2、俞维力,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年5月出生,本科学历。高级会计师,中国注册会计师。1992年8月至2000年1月,任浙江物产元通机电集团有限公司会计,2000年1月至2004年10月,任浙江中汇会计师事务所高级项目经理,2004年10月至今,任浙江天恒会计师事务所有限公司总经理。

  3、王晓湘,女,中国国籍,无境外永久居留权,1969年10月出生,北京理工大学博士,奥地利理工大学访问学者,美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会高级会员,教育部国家科技进步奖评审专家。1998年4月开始任教北京邮电大学,现为北京邮电大学信息工程学院教授,博士生导师。

  杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会将于2018 年11月6日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2 名,职工代表监事1名。公司于2018年10月17日召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》,第五届监事会股东代表监事候选人如下:

  1、公司监事会提名魏世超先生、黄亮先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件);公司第五届监事会股东代表监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会选举通过,在股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第四届监事会将继续履行职责。

  2、职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2018年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监事会。

  1. 魏世超,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年2月出生,大专学历,工程师。1985年4月至1988年11月,任湖北省公安县食品公司业务员;1988年12月至2000年9月,任湖北省公安县胡家场食品营业所主任;2000年10月至2002年3月,任杭州设备工程部经理;2002年4月至2006年11月,任纵横设备工程部经理;2006年12月至今,历任纵横通信工程部经理、网建事业部总经理助理兼工程部经理、宁波分公司总经理、管理中心副总监;2015年11月至今,任纵横通信监事、管理中心副总监。

  2. 黄亮,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年3月出生,本科学历,工程师、建造师。2001年7月至2011年8月先后任职UT斯达康公司高级经理、浙江依网科技信息工程有限公司副总经理,2011年9月至今任纵横通信市场中心副总监。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司 2018年 10 月17 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 的相关公告。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件 1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

  3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

  5、登记地点(信函地址):杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层纵横通信证券部(邮编:310000)

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月6日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,58同城全职招聘页面改版升级 全面实现推荐化和服务化监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。