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广东鸿图科技股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会

来源:http://mostolesmadrid.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-02-08 20:07 字体:
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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四十六次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一九年第一次临时股东大会,综艺集团最大太阳能电站美国东部投入运营ag88环亚国际娱乐,具体内容如下:

  (一)现场会议召开日期和时间:2019年2月25日(星期一),上午10:00

  网络投票时间为:2019年2月24日-2月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月24日下午15:00至2019年2月25日下午15:00的任意时间。

  (三)现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001广东鸿图广州运营中心

  (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  1、凡于股权登记日2019年2月18日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)。

  (七)本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

  (一)本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过,符合相关法律法规和公司章程的要求,审议的资料完备。

  上述提案已经第六届董事会第四十六次会议审议,具体内容详见公司于2019年1月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

  1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

  通讯地址:广东省广州市天河区珠江新城兴民路222号天盈广场东塔3001;

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362101”,投票简称为“鸿图投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年2月25日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托      先生(女士)代表本公司(本人)出席广东鸿图科技股份有限公司2019年2月25日召开的二〇一九年第一次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。